Уважаемые коллеги, вот уже восьмой год подряд весной, в прекрасном городе Пятигорск проводится обучающий семинар Кредитных потребительских кооперативов России, который с гордостью носит имя выдающегося деятеля кредитной кооперации Марата Ригоевича Овчияна.

Приглашаем вас принять активное участие в данном мероприятии, с целью обмена опытом, получения ответов на интересующие вопросы от первых лиц саморегулируемой организации и представителей Банка России.

Темы Семинара

Изменения в требования Базовых стандартах СРО вступающих в силу в 2022 году.

Грядущие изменения в Базовых стандартах КПК, вступающих в силу в 2022 году.

Изменения в Базовый стандарт совершения КПК операций на финансовом рынке и Базовый стандарт корпоративного управления.

Проверки КПК Банком России требований Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Актуальная практика проверок ПОД/ФТ/ФРОМУ (в том числе выездных проверок ЦБ РФ);

Внутренний контроль Кооператива в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ по займам погашаемых средствами МСК;

Идентификация пайщиков, в том числе применение Дистанционной идентификации в рамках 115-ФЗ.

Как подготовиться к проверкам Роскомнадзора в части соблюдения требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ.

Как подготовиться к проверкам Роскомнадзора в части соблюдения требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

В настоящее время участились случаи камеральных проверок кредитных потребительских кооперативов в части соблюдения требований 152-ФЗ. Как подготовиться к проверке, как защитить персональные данные, какие документы должны быть в КПК, обо всем этом и не только расскажем на семинаре.

Основополагающие принципы работы КПК со средствами материнского (семейного) капитала.

Основополагающие принципы работы КПК со средствами материнского (семейного) капитала.

Эффективные практики, направленные на минимизацию риска вовлечения КПК в проведение сомнительных операций со средствами материнского (семейного) капитала (МСК). Процедуры контроля на разных этапах совершения сделок со средствами МСК.

Дата проведения:
26-27 апреля 2022 года

Место проведения:

город Пятигорск, ул. Калинина 38, Golden Hotel

Регистрация завершена

Спикеры

Баишев Валерий Раисович

Баишев Валерий Раисович

Председатель Правления
СРО «НСКК« Содействие»

Норов Александр Владимирович

Норов Александр Владимирович

ВРИО директора
СРО «НСКК« Содействие»

Гаранина Оксана Владимировна

Гаранина Оксана Владимировна

Директор Ассоциации «НОКК»

Тихонов Михаил Валерьевич

Тихонов Михаил Валерьевич

Заместитель директора
СРО «НСКК «Содействие»

Хомин Александр Сергеевич

Хомин Александр Сергеевич

Ведущий специалист
в сфере ПОД/ФТ

Скороходов Михаил Анатольевич

Скороходов Михаил Анатольевич

Генеральный директор
ООО «МБКИ «КРЕДО»

Кривцова Ирина Сергеевна

Кривцова Ирина Сергеевна

Финансовый директор
СКПК «Мой Круг»

ЦБ РФ

Анорин Андрей Игоревич

Начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Южного ГУ Банка России

Фото города Пятигорск