Уважаемые коллеги, вот уже восьмой год подряд весной, в прекрасном городе Пятигорск проводится обучающий семинар Кредитных потребительских кооперативов России, который с гордостью носит имя выдающегося деятеля кредитной кооперации Марата Ригоевича Овчияна.
Приглашаем вас принять активное участие в данном мероприятии, с целью обмена опытом, получения ответов на интересующие вопросы от первых лиц саморегулируемой организации и представителей Банка России.
Грядущие изменения в Базовых стандартах КПК, вступающих в силу в 2022 году.
Изменения в Базовый стандарт совершения КПК операций на финансовом рынке и Базовый стандарт корпоративного управления.
Актуальная практика проверок ПОД/ФТ/ФРОМУ (в том числе выездных проверок ЦБ РФ);
Внутренний контроль Кооператива в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ по займам погашаемых средствами МСК;
Идентификация пайщиков, в том числе применение Дистанционной идентификации в рамках 115-ФЗ.
Как подготовиться к проверкам Роскомнадзора в части соблюдения требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
В настоящее время участились случаи камеральных проверок кредитных потребительских кооперативов в части соблюдения требований 152-ФЗ. Как подготовиться к проверке, как защитить персональные данные, какие документы должны быть в КПК, обо всем этом и не только расскажем на семинаре.
Основополагающие принципы работы КПК со средствами материнского (семейного) капитала.
Эффективные практики, направленные на минимизацию риска вовлечения КПК в проведение сомнительных операций со средствами материнского (семейного) капитала (МСК). Процедуры контроля на разных этапах совершения сделок со средствами МСК.
город Пятигорск, ул. Калинина 38, Golden Hotel
